1. Nuevo Acuerdo Basilea - Basilea II
Conductor: Martín Svarzman: Licenciado en Administración de Empresas, UBA. Oficial de Controles Internos y Riesgos del Banco Itaú Buen Ayre. Objetivos: Obtener una cabal comprensión del Nuevo Acuerdo de Basilea, riesgos, oportunidades e implicancias actuales y futuras. Temas: Introducción a la Administración Integral de Riesgos. Requerimiento de Capital. Disciplina de Mercado. Riesgo de Crédito. Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito. Reglas para distintas carteras. Requerimiento de Capital por Riesgo Operacional. Concepto de pérdidas esperadas y no esperadas. Tratamiento del riesgo operacional de las operaciones de crédito. Cuantificación del riesgo operacional. El Proyecto de Norma BCRA sobre Gestión del Riesgo Operacional. Fechas: 4 de Setiembre de 2007, de 17.00 a 21.00 hs. Asoc. $461, No Asoc. $554.- (iva incluido)
2. La Estructura Legal y Reglamentaria de las Licitaciones
Conductor: Daniel Gerardo Reynoso: Abogado, UBA. Master of Comparative Law, SMU, Dallas, USA. Titular del Estudio Reynoso Abogados. Ex Director Legal, KPMG. Ex General Counsel, Citibank. Objetivos: Describir y explicar las diferentes modalidades y fines que puede adoptar una licitación. Destacar los riesgos legales en ambos tipos. Temas: Capítulo I: Tipos de procesos de licitaciones. Pública y privada. Normas legales y contractuales aplicables. Capítulo II: Concurso y convocatoria de una licitación. Naturaleza y características del pliego de bases y condiciones. Naturaleza y características de la oferta. Capítulo III: Proceso de adjudicación. Observaciones e impugnaciones. Anulación o declaración como desierta. Adjudicación del contrato. Capítulo IV: Cumplimiento del contrato. Rescisión o resolución del contrato. Fechas: 11 y 12 de Setiembre de 2007, de 18.00 a 21.00 hs. Asoc. $461, No Asoc. $554.- (iva incluido).
3. Riesgo Operativo - De la definición a la cuantificación
Conductora: Verónica Balzarotti: Gerente Principal de Investigaciones Económicas, Banco Central de la República Argentina. Objetivos: Se discutirán las prácticas que los reguladores están impulsando para la administración de este riesgo. Se introducirán los modelos de medición. Temas: Definición. Regulación. Mejores prácticas. Sistemas de información. Técnicas de medición. Situación local. Fechas: 12 de Setiembre de 2007, de 9.30 a 12.20 hs. Asoc. $396, No Asoc. $497.- (iva incluido).
4. Cuestiones Legales concernientes al Recupero de Deudas en Mora
Conductor: Francisco J. Cárrega: Abogado, UBA. Actual integrante del departamento de Litigios y Arbitrajes del Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Profesor de grado y postgrado en ESEADE, UBA, USAL, UCA, U. Austral y U. de la Patagonia. Se invitará a algunos Magistrados Nacionales en funciones para que expongan algunos de los temas mencionados. Objetivos: Que los asistentes obtengan explicaciones claras de (a) la legislación nacional, (b) la interpretación de esa legislación por nuestros Tribunales, (c) los costos y las costas de los procedimientos de recupero crediticio; y (d) los criterios jurisprudenciales actuales. Temas: Módulo 3: Recupero de créditos en mora en escenario de quiebra: Posibles acciones para optimizar el recupero crediticio. Módulo 4: Estado actual de la jurisprudencia en materia de responsabilidad bancaria: Análisis de los casos más discutidos en los Tribunales. Estrategias frente al conflicto. Fechas: Módulo III: 13 y 14 de Setiembre de 2007. Módulo IV: 18 y 19 de Octubre de 2007. Ambos módulos en el horario de 9.30 a 12.30 hs. Asoc. $461, No Asoc. $554.- (iva incluido).
5. Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Conductor: Guillermo H. Casal: Contador Público, UBA. Director Training & Special Projects IFPC International Group. Director de Capacitación, IAIA, Instituto de Auditores Internos de Argentina. Objetivos: Identificar las medidas más efectivas para mitigar el riesgo de accionar delictivo. Identificar técnicas para rastrear la ruta del dinero. Temas: Módulo I - Lavado de Activos: Esquemas más Frecuentes. Operaciones de Riesgo. Taller de Conceptos Prácticos. "Conozca a su Cliente". Módulo II - Financiamiento al Terrorismo: Etapas del Financiamiento del Terrorismo. Riesgos de Financiamiento al Terrorismo en la Actividad de Fomento y Préstamo. Investigación de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Auditorías del cumplimiento en prevención y detección del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Taller de ejercitación. Fechas: Módulo I: 27 y 28 de Agosto de 2007 de 9.30 a 12.30 hs. Módulo II: 17 y 18 de Setiembre de 2007 de 9.30 a 12.30 hs. Asoc. $461, No Asoc. $554.- (iva incluido).
6. Seminario Integral sobre Mercado de Capitales
Conductor: Federico Bünsow: Coordinador del Postgrado de Mercado de Capitales, USAL. Director de Puente Hnos. Temas: Módulo I - Instrumentos de Renta Fija: Objetivo: Comprender y analizar la valuación de un título de cotización bursátil, su nivel de riesgo y estrategias que pueden realizarse. Introducción al mercado de Renta Fija: Conceptos fundamentales de la valuación de bonos. Medidas de rendimiento. Volatilidad Módulo II - Instrumentos de Renta Variable: Objetivo: Brindar las herramientas, métodos de valuación, estrategias, medición del riesgo, etc. que pueden realizarse con un activo. Análisis Técnico. Análisis Fundamental. Módulo III - Derivados Financieros: Objetivo. Opciones financieras: Introducción. Call y Put. Opciones americanas y europeas. Futuros. Indol y Rofex. Arbitrajes. Módulo IV - Riesgo y Administración de Carteras de Inversión: Objetivo: Aprender a maximizar la rentabilidad esperada de una cartera con el menor nivel de riesgo. Riesgos: Principales indicadores. Valor a Riesgo de un bono, un derivado y un portafolio. Armado de Carteras de Inversión. Nota: En la parte práctica se trabajará en laboratorio de PC´s con dos participantes por terminal. Fechas: Módulo I: 17 y 18 de Setiembre de 2007, de 18.00 a 21.00 hs., en IT Training Center. Módulo II: 22 de Octubre de 2007, de 18.00 a 21.00 hs. en IT Training Center y 23 de Octubre de 2007, de 18.00 a 21.00 hs. en ABA. Módulo III: 19 y 20 de Noviembre de 2007, de 18.00 a 21.00 hs., en ABA. Módulo IV: 17 y 18 de Diciembre de 2007, de 18.00 a 21.00 hs., en IT Training Center. Asoc. $518, No Asoc. $624.- (iva incluido). Por los 4 módulos se efectuará un descuento del 20%
7. Tácticas y Técnicas de Negociación en Cobranzas
Conductor: Julio Marolla: Licenciado en Psicología, Diploma de Honor, UBA. Director de la Maestría en Psicología Organizacional de UB y Profesor de las Universidades Austral, UB y UBA y ex Profesor de UCA. Objetivos: Este taller otorga al gestor de recupero crediticio herramientas conceptuales y operativas para maximizar su capacidad negociadora. Temas: La Cobranza y el Cliente: Razones por las que no paga el cliente. La Negociación de la Cobranza: Identificación de las cinco Tácticas de Negociación de la Cobranza. Las Técnicas de Negociación en Cobranzas: Identificación de Técnicas Emocionales. Particularidades de la Cobranza Telefónica y Virtual: Ventajas y desventajas del teléfono como canal de cobranzas. Comportamientos clave en cada fase de la cobranza telefónica. Modos adecuados de manejar el e-mail en la Negociación. Fechas: 19 y 20 de Setiembre de 2007, de 9.30 a 13.30 hs. Asoc. $518, No Asoc. $624.- (iva incluido).
8. Fraude en Cajeros Automáticos
Conductores: Sergio Lozano: Abogado, UBA. Docente Universitario UBA, IUPFA, Austral, UCA, Católica de Salta. Oscar Díaz: Contador, UBA. Responsable del área de Prevención del Fraude Bancario, Banco Itaú. Objetivos: Detectar la presencia de fraudes en Cajeros Automáticos. Aplicar eficientes controles, al momento de revisión del ATM. Temas: Países vinculados a la generación de fraudes en Cajeros Automáticos. Bloqueo en el dispensador de billetes. Partes más vulnerables de un ATM. Elementos indispensables para operar en un ATM: Tarjetas y plásticos. Claves personales. Procedimientos necesarios para identificar al usuario. Revisión diaria del Cajero Automático. La industria responde: De qué forma se puede disminuir el fraude al operar con los ATM. Instrumental a utilizarse en la indagación de un plástico. Fechas: 19 de Setiembre de 2007, de 17.00 a 20.00 hs. Asoc. $396, No Asoc. $497.- (iva incluido).
9. Análisis de Riesgo Crediticio para No Especialistas
Conductor: Rubén Samoiloff: Analista Corporativo Senior, Banca Empresas, HSBC Bank. Objetivos: Difundir las distintas herramientas de Evaluación y Análisis de Riesgo Crediticio. Comprender la información contenida en los Estados Contables. Temas: Módulo 1 – Teoría: Crédito: Armado del legajo crediticio. Informes Comerciales: leasing, warrant, préstamos de corto plazo, financiamiento de comercio exterior, SGR, factoring y descuento de cheques. Tablero de Comando. Análisis del modelo FODA. Análisis de Balance. Interpretación del Estado de Resultados y el Cuadro de Gastos: Ratios: Liquidez, Endeudamiento, Solvencia, Rotación de Stocks. Módulo 2 - Taller de Casos Prácticos. Fechas: Módulo I: 22 y 23 de Agosto de 2007, de 18.00 a 21.00 hs. Módulo II: 19 y 20 de Setiembre de 2007, de 18.00 a 21.00 hs. Asoc. $461, No Asoc. $554.- (iva incluido).
10. Asignación de límites de Crédito utilizando Modelos Predictivos – Scores
Conductor: Adolfo Kvitca: Director de Soluciones Predictivas de SPSS Argentina. Ex Gerente de la división “Sistemas de Decisión” de Equifax Argentina, Veraz. Objetivos: Se focalizará en el uso de modelos predictivos (scores) para la asignación y mantenimiento automático de límites de créditos, aplicable a personas físicas y jurídicas. Temas: Introducción. Metodología CRISP-DM. Fuentes de información para el desarrollo de modelos de Riesgo. Modelos genéricos y a medida. Modelos duales. Desarrollo de estrategias de asignación de límites y de mantenimiento de límites. Metodología Champion/Challenger. Monitoreo de los resultados. Fechas: 20 y 21 de Setiembre de 2007, de 9.30 a 12.30 hs. Asoc. $461, No Asoc. $554.- (iva incluido).
11. Regulaciones del Mercado Cambiario Argentino
Conductores: José Luis Doffi: Gerente Comercial de Comercio Exterior, HSBC Bank. Ex Jefe de Operaciones de Comercio Exterior, HSBC Bank. Carlos Frumento: Senior de Comercio Exterior, HSBC Bank. Ex Funcionario de Comercio Exterior, Banco Santander Rio. Objetivos: Analizar las regulaciones en vigencia del Mercado Cambiario Argentino, tanto para ingreso como para egreso de divisas. Temas: Ingreso de Divisas: Las nuevas disposiciones del BCRA en concepto de repatriación de Inversiones de Residentes. Por exportaciones de bienes y de servicios prestados a No Residentes. Por cobros anticipados. Por préstamos financieros. Constituciones y excepciones al Depósito Indisponible del 30% (Decreto 6161). Por Inversiones de No Residentes en inmuebles. Egreso de Divisas: Por importaciones de bienes. Por financiación de importaciones. Por operaciones financieras. Fechas: 21 de Setiembre de 2007, de 9.30 a 12.30 hs. Asoc. $396, No Asoc. $497.- (iva incluido).
12. Aspectos Aduaneros, Cambiarios y Bancarios que afectan los Negocios Internacionales
Conductora: Carmen F. Carballeiro: Licenciada en Comercio Internacional. Despachante de Aduana. Temas: Aspectos Aduaneros: Exportación: Inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores / Registro del CBU en Aduana para cobro de reintegros. Documentación respaldatoria de la carga. Diferentes tipos de Destinaciones Aduaneras. Importación: Conceptos y forma de cálculo de los tributos aduaneros. Documentación complementaria. Aspectos Bancarios: Instrumentos internacionales de pago. Evaluación de su elección en función del riesgo y costo. Órdenes de Pago. Cobranzas. Cobranzas con aval bancario. Cartas de crédito, Brochure 500 y 645. Forma de utilización de los créditos documentarios. Aspectos Cambiarios: Regímenes Informativos exigidos: Com. A 3493, Com. A 3609, Com. A 3602. Documentación exigida por el BCRA. Alcance del Régimen Penal Cambiario. Fechas: 24 y 25 de Setiembre de 2007, de 18.00 a 21.00 hs. Asoc. $461, No Asoc. $554.- (iva incluido).
13. La Proyección de los Estados Contables y el Flujo de Fondos
Conductor: Carlos Barneda: Ex Vicepresidente de Riesgos PYME, Citibank. Objetivos: Brindar al participante el conocimiento de las técnicas y usos de las proyecciones de balances y flujos de fondos orientados al análisis y medición del riesgo crediticio. Temas: Conceptos Iniciales: Usos principales. Pautas Macroeconómicas. Proyección del Balance: Pautas para el Cuadro de Resultados. Pautas para el Estado Patrimonial. Cálculo de los intereses. Proyección del Flujo de Fondos: Criterio de lo percibido vs. lo devengado. Movimientos contables y movimientos de caja. Caso Práctico. Fechas: 24 y 25 de Setiembre de 2007 de 9.30 a 13.30 hs. Asoc. $518, No Asoc. $624.- (iva incluido).
14. Seminario de Actualización en Comercio Exterior
Conductora: Marisa Bircher: Coordinadora del área de Asistencia Técnica y Capacitación a Empresas, Fundación Export.Ar. Objetivos: Conocer los elementos involucrados en una transacción internacional. Temas: Introducción: Destinaciones de importación. Destinaciones de exportación. Tipos de tributos. Internacionalización de la empresa: Diferentes enfoques de la exportación para PyMES. Canales de Comercialización. Apertura y desarrollo de Mercados Externos: Detección de nuevos clientes extranjeros. Bases de datos. Determinación del Precio de Exportación: Costos productivos, directos - indirectos, retenciones, etc. Comunicación y creación de valor: Factores que influyen en el comportamiento de compra del consumidor internacional. Trabajo de casos reales. Estrategia en la promoción comercial de la Empresa: Análisis de mercado: factores a tener en cuenta. Los costos. Desarrollo y comunicación. Fechas: 24 y 25 de Setiembre de 2007, de 9.30 a 13.30 hs. Asoc. $518, No Asoc. $624.- (iva incluido).
15. Brochure 600 de la CCI sobre Créditos Documentarios
Conductores: José Luis Doffi: Gerente Comercial de Comercio Exterior, HSBC Bank. Carlos Frumento: Senior de Comercio Exterior, HSBC Bank. Objetivos: Acotar los riesgos que las cartas de crédito presentan en virtud de la nueva norma. Temas: Principales cambios introducidos por la Brochure 600 a partir del 1 de julio de 2007. Comentarios sobre los aspectos que se mantienen sin cambios. Aspectos generales de Brochure 645 sobre revisación de documentos. Créditos documentarios especiales. Recomendaciones para optimizar procesos y costos. Fechas: 26 de Setiembre de 2007, de 9.30 a 12.30 hs. Asoc. $396, No Asoc. $497.- (iva incluido).
16. Seguros Ambientales
Conductora: Marcela B. Casal: Especialista en Derecho Ambiental y Finanzas sustentables. Coordinadora del Ciclo de Actualización en Legislación Ambiental de IDEA. Objetivos: Conocer los alcances de la normativa legal y reglamentaria vigente en la materia, y los casos judiciales planteados sobre el particular. Analizar las cuestiones a ser tenidas en cuenta al momento de contratar una póliza de seguros de estas características, así como otras alternativas de cobertura de riesgos ambientales. Temas: Daño ambiental. Seguros ambientales. Actividades alcanzadas. Montos mínimos asegurables. Cobertura de riesgos ambientales. Otras alternativas. Fondos de restauración. Fondo de Compensación Ambiental. Autoseguro. Garantías financieras específicas. Autoridades competentes. Fechas: 26 de Setiembre de 2007, de 9.30 a 12.30 hs. Asoc. $396, No Asoc. $497.- (iva incluido).
17. Fideicomisos Financieros - Casos Prácticos
Conductor: Pablo Alejandro Cortínez: Licenciado en Economía, Universidad Nacional de Córdoba. Docente en la Escuela de Negocios, Cámara Argentina de Comercio. Gerente de Riesgo Crediticio, Nación AFJP S.A. Objetivos: Que los asistentes conozcan los principales aspectos prácticos de los fideicomisos financieros, los aspectos clave de la calificación de riesgo, y los mecanismos de mejoramiento de crédito, tomando para ello casos de la realidad. Temas: Módulo 1: Introducción al Fideicomiso Financiero. Tipos de fideicomiso según Ley 24.441. Otros tipos de fideicomiso: Ventajas del fideicomiso financiero. Usos prácticos del fideicomiso financiero. Comparación con otros instrumentos de financiación. Oferta pública versus oferta privada. Módulo 2: Casos Prácticos de Fideicomisos Financieros. Fechas: 26 y 27 de Setiembre de 2007, de 18.30 a 21.30 hs. Asoc. $461, No Asoc. $554.- (iva incluido).
18. Tendencias de Seguridad en Home Banking - Dictado por Especialistas en Seguridad de la Información de CYBSEC SECURITY SYSTEMS
Conductor: Andrés Riancho: Consultor Senior, CYBSEC S.A. Especialista en Seguridad en aplicaciones Web, Home Banking, redes, Internet y plataformas Linux/Unix. Objetivos: Presentar los aspectos de seguridad de las aplicaciones Web de Home Banking. Señalar las debilidades de las aplicaciones y servidores Web y como defenderse de ataques externos e internos. Qué se está observando en el mercado actualmente y lo que vendrá. Temas: Cómo funcionan los sistemas de Home Banking actuales. Estrategias para asegurar un sistema de Home Banking. Técnicas para prevenir el phishing. Protocolos de comunicación: HTTP y el HTTPS. Seguridad a nivel del Sistema Operativo: Windows y Linux. Seguridad en el Web Server: Apache e Internet Information Server. Seguridad en el FrameWork a utilizar. Seguridad en Bases de datos internas: SQL Server y Oracle. Seguridad en la programación de aplicaciones. Principales vulnerabilidades. Fechas: 27 de Setiembre de 2007, de 9.30 a 12.30 hs. Asoc. $396, No Asoc. $497.- (iva incluido).
19. Obligaciones Negociables y Colocación por Oferta Pública
Conductores: Matías Olivero Vila: Socio del Departamento de Derecho Tributario del Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Analía Miqueri: Asociada Senior, Departamento de Derecho Tributario, Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Objetivos: Analizar los aspectos regulatorios e impositivos de las Obligaciones Negociables y de la colocación por Oferta Pública de Obligaciones Negociables y Títulos de Fideicomisos Financieros. Temas: Aspectos legales generales. Tratamiento bajo los distintos impuestos: Ganancias, valor agregado, ganancia mínima presunta, bienes personales, impuesto al débito y crédito, impuesto sobre los ingresos brutos e impuesto de sellos. La colocación por oferta pública en las leyes 23.576 y 24.441 y en la Resolución Conjunta 470/04 de la CNV - 1738 de la AFIP. Aspectos regulatorios de la Resolución Conjunta. Autoridad de aplicación. Fechas: 27 de Setiembre de 2007, de 9.30 a 12.30 hs. Asoc. $396, No Asoc. $497.- (iva incluido).
20. Aspectos Impositivos de las Operaciones de Leasing
Conductores: Juan Manuel Magadán: Miembro del Departamento de Tax de PricewaterhouseCoopers. Lionel Ignacio Battiato: Miembro del Departamento de Tax de PricewaterhouseCoopers. Objetivos: Analizar el funcionamiento de las operaciones de Leasing, haciendo foco en su tratamiento impositivo y los beneficios fiscales de la figura. Temas: Marco normativo y principales aspectos legales. Tratamiento impositivo. Aspectos relevantes del "Sale and Lease Back" y "Cross Border Leasing". Leasing como estrategia para un adecuado planeamiento fiscal. Fechas: 28 de Setiembre de 2007, de 9.30 a 12.30 hs. Asoc. $396, No Asoc. $497.- (iva incluido).
21. Introducción al Régimen Penal Cambiario
Conductor: Julio Bustamante Loader: Abogado, UB. Especialista y Magister en Derecho Bancario, Universidad del Salvador. Gerente de Asuntos Contenciosos del Banco Central de la República Argentina. Objetivos: Proveer a los participantes de los aspectos relevantes de la legislación vigente y sus efectos prácticos. Temas: Parte General. El Régimen Penal Cambiario en el contexto del derecho penal económico. La Ley del Régimen Penal Cambiario: Los tipos penales cambiarios. Parte Especial. La ley N° 19.359. Delitos e infracciones cambiarias. Diferencias. Tipos penales previstos. Responsabilidad penal de los sumariados. Medidas cautelares y sanciones. El control del régimen cambiario. La normativa cambiaria: Negociación de divisas. El Decreto N° 1570/01. La Comunicación “A” 3471. Creación del MULC. Ingreso y liquidación de divisas. Decreto N° 616/05. Principales excepciones. Ventas de cambio a residentes y no residentes. Operaciones del mercado de capitales. Fechas: 28 de Setiembre de 2007 de 9.30 a 12.30 hs. Asoc. $396, No Asoc. $497.- (iva incluido).
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